Преступниками было выведено около 1 млрд. рублей за пределы РФ

Злоумышленниками был выведен 1 млрд. рублей за границу. Подобная денежная махинация была выполнена через неоднократное увеличение цены на импортирующую продукцию. Преступники пользовались расчетными счетами номинальных компаний и переводили денежные средства на реквизиты подконтрольных организаций.

Отметим, что денежные переводы проводились в качестве выполнения внешнеторговых соглашений по поставке компьютерной техники. С данной целью, злоумышленники предоставляли в кредитные организации, которые имели полномочия осуществлять валютный контроль, документацию, имеющую заведомо ложную информацию о целях и основаниях денежных переводов.

По предварительным подсчетам, преступниками было выведено около 1 млрд. рублей несанкционированным способом. Непосредственно по факту мошенничества было возбуждено уголовное производство.

Выбрать лучшее предложение по ипотеке

Рассчитать платежи по ипотеке онлайн

Полезные материалы here