Преступниками было выведено около 1 млрд. рублей за пределы РФ

Злоумышленниками был выведен 1 млрд. рублей за границу. Подобная денежная махинация была выполнена через неоднократное увеличение цены на импортирующую продукцию. Преступники пользовались расчетными счетами номинальных компаний и переводили денежные средства на реквизиты подконтрольных организаций.

Отметим, что денежные переводы проводились в качестве выполнения внешнеторговых соглашений по поставке компьютерной техники. С данной целью, злоумышленники предоставляли в кредитные организации, которые имели полномочия осуществлять валютный контроль, документацию, имеющую заведомо ложную информацию о целях и основаниях денежных переводов.

По предварительным подсчетам, преступниками было выведено около 1 млрд. рублей несанкционированным способом. Непосредственно по факту мошенничества было возбуждено уголовное производство.

Подбираете недвижимость?
Отправьте бесплатную заявку и получите выгодное предложение на покупку недвижимости.
После отправки заявки, в течение рабочего дня с вами свяжется специалист
для подтверждения вашего запроса. Политика Конфиденциальности.
Почему мы?
  • Удобно: Заявка бесплатная и отправляется онлайн
  • Эксклюзивно: подборка предложений исходя из Ваших запросов и пожеланий
  • Выгодно: мы сотрудничаем напрямую с застройщиками, агентствами недвижимости и прочими участниками рынка.
  • Быстро: в течение рабочего дня с вами свяжется специалист для подтверждения вашего запроса.
Полезные материалы
martgage for families
МФО ЗаймОнлайн24

Существуют определенные жизненные ситуации, когда срочно нужны деньги, а взять их негде. Кредит в ба...

martgage for families
МФО Центрофинанс

У каждого из нас иногда возникают ситуации, когда вопрос могут решить только деньги. И чем быстрее и...