Основания банков для отказа в проведении валютных операций

Премьер-министром РФ был утвержден новый проект закона, который искоренит недоработки и в области валютного регулирования. В свою очередь, данное нововведение улучшит администрирование доходной части бюджетной системы, поспособствует значительному уменьшению незаконных операций с валютой, а также повысит качество работы с задолженностью по штрафным санкциям за нарушения валютного законодательства.

Каковы основания для отказа в проведении операций с иностранной валютой

Сегодня, формальное наличие всей требуемой документации, которая послужат основанием для операции с иностранной валютой, не является гарантией того, что банковское учреждение предоставит клиенту соответствующую услугу. Финучреждение вправе отказать провести операцию, если возникают какие-либо основания подозревать, что сделка совершается с целью легализации доходов, которые были получены незаконным способом (в соответствии с частью 5.2 ФЗ «О противодействии легализации доходов»). Законопроектом вводится предложение предоставить банковским учреждениям возможность выносить отказ клиентам в проведении той или иной операции с валютой, в случае несоответствия нормам валютной законодательной базы РФ.

Изменения в Кодексе административных правонарушений

Также, новый проект предлагает ввести определенные коррективы в Кодекс РФ об административных правонарушениях. В свою очередь, будут применяться соответствующие административные наказания за осуществление валютных операций незаконным способом. Не останутся в стороне и содеянные правонарушения, которые непосредственно связанны с репатриацией денег.

 

Подбираете недвижимость?
Отправьте бесплатную заявку и получите выгодное предложение на покупку недвижимости.
После отправки заявки, в течение рабочего дня с вами свяжется специалист
для подтверждения вашего запроса. Политика Конфиденциальности.
Почему мы?
  • Удобно: Заявка бесплатная и отправляется онлайн
  • Эксклюзивно: подборка предложений исходя из Ваших запросов и пожеланий
  • Выгодно: мы сотрудничаем напрямую с застройщиками, агентствами недвижимости и прочими участниками рынка.
  • Быстро: в течение рабочего дня с вами свяжется специалист для подтверждения вашего запроса.
Полезные материалы
martgage for families
МФО ЗаймОнлайн24

Существуют определенные жизненные ситуации, когда срочно нужны деньги, а взять их негде. Кредит в ба...

martgage for families
МФО Центрофинанс

У каждого из нас иногда возникают ситуации, когда вопрос могут решить только деньги. И чем быстрее и...