Основания банков для отказа в проведении валютных операций

Премьер-министром РФ был утвержден новый проект закона, который искоренит недоработки и в области валютного регулирования. В свою очередь, данное нововведение улучшит администрирование доходной части бюджетной системы, поспособствует значительному уменьшению незаконных операций с валютой, а также повысит качество работы с задолженностью по штрафным санкциям за нарушения валютного законодательства.

Каковы основания для отказа в проведении операций с иностранной валютой

Сегодня, формальное наличие всей требуемой документации, которая послужат основанием для операции с иностранной валютой, не является гарантией того, что банковское учреждение предоставит клиенту соответствующую услугу. Финучреждение вправе отказать провести операцию, если возникают какие-либо основания подозревать, что сделка совершается с целью легализации доходов, которые были получены незаконным способом (в соответствии с частью 5.2 ФЗ «О противодействии легализации доходов»). Законопроектом вводится предложение предоставить банковским учреждениям возможность выносить отказ клиентам в проведении той или иной операции с валютой, в случае несоответствия нормам валютной законодательной базы РФ.

Изменения в Кодексе административных правонарушений

Также, новый проект предлагает ввести определенные коррективы в Кодекс РФ об административных правонарушениях. В свою очередь, будут применяться соответствующие административные наказания за осуществление валютных операций незаконным способом. Не останутся в стороне и содеянные правонарушения, которые непосредственно связанны с репатриацией денег.

 

Выбрать лучшее предложение по ипотеке

Рассчитать платежи по ипотеке онлайн

Полезные материалы