Центробанк откроет банкам данные о сомнительных клиентах

Центробанк сформулировал документ, согласно которому финансовые организации получат доступ к сведениям о клиентах, ранее получивших отказ в оформлении депозита или выполнении банковской операции. По мнению регулятора, это позволит понизить затраты банков на установление ненадежных клиентов, сообщила журналистам Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ.

Нормативный документ в данный момент регистрируется в Минюсте. Потребуется дополнительно подключить Росфинмониторинг, чтобы передавать необходимые сведения. Информация будет поступать в банки через территориальные подразделения Банка России. Ранее данные обновлялись ежеквартально. Сейчас информационные возможности позволяют получать информацию сразу.

Глава Центробанка подчеркнула, что сейчас нет увеличения рисков перехода сомнительных транзакций из банков в МФО. Однако, есть сложность в том, что не все МФО прошли процедуру надлежащей регистрации. Тут ЦБ РФ намерен продолжить тесное сотрудничество с правоохранительными органами.

За истекшие 12 месяцев Росфинмониторингу удалось не допустить отмывания незаконным путем полученных средств на общую сумму свыше 100 млрд. руб., подтвердил Юрий Чиханчин, глава ведомства.

Подбираете недвижимость?
Отправьте бесплатную заявку и получите выгодное предложение на покупку недвижимости.
После отправки заявки, в течение рабочего дня с вами свяжется специалист
для подтверждения вашего запроса. Политика Конфиденциальности.
Почему мы?
  • Удобно: Заявка бесплатная и отправляется онлайн
  • Эксклюзивно: подборка предложений исходя из Ваших запросов и пожеланий
  • Выгодно: мы сотрудничаем напрямую с застройщиками, агентствами недвижимости и прочими участниками рынка.
  • Быстро: в течение рабочего дня с вами свяжется специалист для подтверждения вашего запроса.
Полезные материалы
martgage for families
МФО ЗаймОнлайн24

Существуют определенные жизненные ситуации, когда срочно нужны деньги, а взять их негде. Кредит в ба...

martgage for families
МФО Центрофинанс

У каждого из нас иногда возникают ситуации, когда вопрос могут решить только деньги. И чем быстрее и...