Центробанк откроет банкам данные о сомнительных клиентах

Центробанк сформулировал документ, согласно которому финансовые организации получат доступ к сведениям о клиентах, ранее получивших отказ в оформлении депозита или выполнении банковской операции. По мнению регулятора, это позволит понизить затраты банков на установление ненадежных клиентов, сообщила журналистам Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ.

Нормативный документ в данный момент регистрируется в Минюсте. Потребуется дополнительно подключить Росфинмониторинг, чтобы передавать необходимые сведения. Информация будет поступать в банки через территориальные подразделения Банка России. Ранее данные обновлялись ежеквартально. Сейчас информационные возможности позволяют получать информацию сразу.

Глава Центробанка подчеркнула, что сейчас нет увеличения рисков перехода сомнительных транзакций из банков в МФО. Однако, есть сложность в том, что не все МФО прошли процедуру надлежащей регистрации. Тут ЦБ РФ намерен продолжить тесное сотрудничество с правоохранительными органами.

За истекшие 12 месяцев Росфинмониторингу удалось не допустить отмывания незаконным путем полученных средств на общую сумму свыше 100 млрд. руб., подтвердил Юрий Чиханчин, глава ведомства.